KYC/AML, sanciones OFAC, contratos internacionales e intermediación tecnológica para operadores de juego con licencia. Legalidad, soporte y seguridad en cada decisión.
KYC/AML, OFAC sanctions, international contracts and technology intermediation for licensed gaming operators. Legality, support and security in every decision.
Solicitar consultaRequest a consultationVer serviciosOur servicesSystem4Data asesora a empresas que participan en la industria del juego internacional —iGaming, casinos, loterías y apuestas— para que operen de forma lícita, transparente y alineada con la normativa estadounidense aplicable.
System4Data advises companies in the international gaming industry —iGaming, casinos, lotteries and betting— so they operate lawfully, transparently and in line with applicable U.S. regulations.
Adoptamos la filosofía de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) como eje: conocer a la contraparte, verificar listas de sanciones, documentar cada decisión y no avanzar sin una base legal clara.
We adopt the OFAC (Office of Foreign Assets Control) philosophy as our core: know the counterparty, screen sanctions lists, document every decision, and never proceed without a clear legal basis.
“Una operación que no puede explicarse ante un regulador no es una oportunidad: es un riesgo.”
“A transaction that cannot be explained to a regulator is not an opportunity: it is a risk.”
Principio rector de System4DataSystem4Data guiding principleDiseño y revisión de programas de cumplimiento para iGaming, casinos, loterías y apuestas.
Design and review of compliance programs for iGaming, casinos, lotteries and betting.
Marco basado en sanciones para operaciones de juego lícitas en el exterior.
Sanctions-based framework for lawful gaming operations abroad.
Revisión y estructuración de acuerdos con empresas internacionales, con cláusulas de cumplimiento y sanciones.
Review and structuring of agreements with international companies, including compliance and sanctions clauses.
Conectamos a operadores con licencia con plataformas, pasarelas de pago y herramientas KYC adecuadas.
We connect licensed operators with suitable platforms, payment processors and KYC tools.
Un entorno de sanciones complejo que exige análisis caso por caso.
A complex sanctions environment that requires case-by-case analysis.
El programa de sanciones de EE. UU. relacionado con Venezuela restringe transacciones con el Gobierno de Venezuela y con personas y entidades designadas. La OFAC emite licencias generales (GL) que autorizan ciertas actividades bajo condiciones específicas, y que se modifican, renuevan o revocan con frecuencia.
The U.S. Venezuela-related sanctions program restricts transactions with the Government of Venezuela and with designated persons and entities. OFAC issues general licenses (GLs) that authorize certain activities under specific conditions, and which are frequently amended, renewed or revoked.
Analizamos si una actividad propuesta encaja —o no— en el alcance de alguna licencia vigente, identificamos las partes involucradas y documentamos la conclusión antes de cualquier operación.
We analyze whether a proposed activity falls —or not— within the scope of a current license, identify the parties involved, and document the conclusion before any operation.
Serie de licencias relacionadas con determinados instrumentos de deuda; su vigencia y alcance han cambiado en varias versiones.
Series of licenses related to certain debt instruments; their effectiveness and scope have changed across versions.
Ejemplo de licencia con alcance acotado y condiciones específicas que deben verificarse en su versión vigente.
Example of a license with limited scope and specific conditions that must be verified in its current version.
Ilustra cómo la OFAC autoriza actividades puntuales para partes determinadas, con limitaciones expresas.
Illustrates how OFAC authorizes specific activities for particular parties, with express limitations.
Referencias descriptivas con fines informativos. No constituyen interpretación legal de ninguna licencia.
Descriptive references for informational purposes. They do not constitute legal interpretation of any license.
Entendemos su operación, jurisdicciones, contrapartes y objetivos.
We understand your operation, jurisdictions, counterparties and goals.
Verificación SDN, debida diligencia y revisión de licencias aplicables.
SDN screening, due diligence and review of applicable licenses.
Contratos, políticas KYC/AML y soluciones tecnológicas a medida.
Contracts, KYC/AML policies and tailored technology solutions.
Monitoreo continuo y actualización ante cambios regulatorios.
Continuous monitoring and updates as regulations change.
Cada recomendación parte del marco legal estadounidense aplicable. Si una operación no tiene base legal, se lo decimos.
Every recommendation starts from the applicable U.S. legal framework. If an operation has no legal basis, we tell you.
Atención cercana en español e inglés, desde Miami y Las Vegas.
Close, bilingual support in Spanish and English from Miami and Las Vegas.
Manejo confidencial de la información y procesos documentados para su tranquilidad ante reguladores.
Confidential information handling and documented processes for peace of mind before regulators.
Florida, EE. UU.
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Nevada, EE. UU.
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